ODI即境外投資備案，針對(duì)的是中國(guó)大陸的法人，也就是企業(yè)或公司，到境外投資時(shí)需要辦理的，受理部門是商務(wù)局、發(fā)改委和外匯管理局，辦理完成后，商務(wù)局發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，發(fā)改委發(fā)放一份批復(fù)。而且，根據(jù)對(duì)外投資金額的不同，投資國(guó)別的不同，審批權(quán)限也不同，大部分的備案是在省級(jí)部門完成，對(duì)于投資金額特別大和部分投資國(guó)別需要到商務(wù)部和國(guó)家發(fā)改委進(jìn)行審批。
就是說(shuō)境內(nèi)企業(yè)想要把資金合理投資到海外，必須先和有關(guān)部門打好招呼，獲得相關(guān)部門的同意，才能將錢匯出去。
國(guó)家商務(wù)部門、發(fā)改委批準(zhǔn)
資金出境合規(guī)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
獲取對(duì)外投資專項(xiàng)資金
企業(yè)境外上市無(wú)合規(guī)障礙1、境內(nèi)公司全體股東，法人簽字蓋章(自然人股東簽字，法人股東蓋章+該法人簽字)
2、提供境外企業(yè)公司名稱，章程(中外文電子版)
3、簡(jiǎn)述境外企業(yè)公司所經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容
4、境內(nèi)公司上一年度審計(jì)報(bào)告(需備案)
5、境內(nèi)公司余額證明(大于投資額)
6、涉及簽字蓋章的(第1點(diǎn))，提供身份證與營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件
7、境內(nèi)企業(yè)股權(quán)穿透圖(需穿透至自然人)
1、境內(nèi)公司全體股東，法人簽字蓋章(自然人股東簽字，法人股東蓋章+該法人簽字)
2、提供境外企業(yè)注冊(cè)證書(shū)、并購(gòu)協(xié)議/股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(中外文版)
3、簡(jiǎn)述境外企業(yè)公司原經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容與后期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
4、境內(nèi)公司上一年度審計(jì)報(bào)告(需備案)
5、境內(nèi)公司余額證明(大于投資額)
6、涉及簽字蓋章的(第1點(diǎn))，提供身份證與營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件
7、提供原股東身份有效證明文件
8、境外企業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告(客戶出具)
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